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iii) reportar de forma inexcusable, inmediata y suficiente a la fiscalía general de la república, a través de la uif y la superintendencia respectiva, cualquier información relevante sobre manejo de fondos, cuya cuantía o característica no guarden relación con la actividad económica de sus clientes o sobre transacciones de sus usuarios que por los montos involucrados, por su número, complejidad, características o circunstancias especiales, se alejaren de los patrones habituales o convencionales de las transacciones del mismo género; y que por ello pudiere concluirse razonablemente que se podría estar utilizando o pretendiendo utilizar a la entidad financiera para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas...
㈢ 毫无例外、立即详尽地通过金融情报组和总局，向共和国检察署通报一切必要情报，包括金额或特性与其客户的经济活动不相符的任何资金流动，或所涉金额、频率、复杂程度、特性或具体背景与其他同类交易的习惯或常规方式不一致的任何交易，并且有充分理由怀疑该金融机构被用于或似被用于转移、管理、利用、投资非法活动所得的资金或其他资源. "。
Last Update: 2017-01-04
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