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muy recientemente, la comisión logró que volviera a bangladesh dinero blanqueado ilegalmente.
近期，反腐败委员会已经能够为孟加拉国收回非法洗钱的金额。
Last Update: 2017-01-03
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los barones de la droga patrocinan la violencia y el terror utilizando el producto de la droga blanqueado.
贩毒头子利用经过洗钱之后的贩毒收益资助暴力和恐怖行为。
Last Update: 2017-01-03
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- delitos de lesa humanidad y delitos transfronterizos, como el tráfico de drogas y el blanqueado de dinero
- 危害人类罪行和跨界罪行，如毒品和洗钱
Last Update: 2017-01-03
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además, el dinero lavado blanqueado también se puede decomisar, teniendo en cuenta los derechos de los terceros de buena fe.
另外，在考虑到善意第三方权利的情况下，也有可能没收洗钱金额。
Last Update: 2017-01-03
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además, el dinero que haya sido blanqueado puede ser incautado y decomisado, teniendo debidamente en cuenta los derechos de terceros de buena fe.
此外，所有清洗资金可能被没收或充公，但适当考虑到善意第三人的权利。
Last Update: 2017-01-03
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según ese informe, mediante empresas de ese tipo establecidas en chipre meridional se habrían blanqueado unos 10.000 millones de dólares de los ee.uu.
根据这项报告,约100亿美元已通过设在南塞浦路斯的这种公司洗过了。
Last Update: 2017-01-03
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el fmi ha estimado que el importe total del dinero blanqueado anualmente asciende al equivalente de entre un 3% y un 5% del pib mundial.
货币基金组织估计，每年洗钱的总数相当于世界各国内生产总值的3-5%。
Last Update: 2017-01-03
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el 6 de mayo de 2013 los estados unidos enjuiciaron a dos personas que en 2008 y 2009 presuntamente habían blanqueado dinero y conspirado para exportar a la república popular democrática de corea máquinas herramienta que iban a ser usadas en la producción de armas de destrucción en masa.
[48] 2013年5月6日，美国起诉了两名个人，[49] 他们被控在2008年和2009年洗钱以及合谋向朝鲜民主主义人民共和国出口用于生产大规模毁灭性武器的机床。
Last Update: 2017-01-03
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dado que los fondos en poder de una persona o entidad relacionada con el terrorismo no tienen por qué ser dinero blanqueado, sírvase explicar cómo se impide en la legislación que pueda disponerse de dichos fondos en las instituciones financieras finlandesas.
与恐怖主义有关的个人或团体所掌握的资金不一定是通过洗钱得来的，请阐述芬兰的法律如何防范芬兰金融机构中的此类资金的出现。
Last Update: 2017-01-03
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con arreglo a las disposiciones del reglamento para la prevención del blanqueo de capitales de 1994, se requiere a los bancos que, cuando tengan la certeza o la sospecha de que se ha blanqueado dinero lo comuniquen a la dependencia de análisis de información financiera mediante un its.
根据1994年《防止洗钱条例》的规定，银行须通过可疑交易报告向金融情报分析室披露其知晓或怀疑的任何洗钱活动。
Last Update: 2017-01-03
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arroz: tailandia, blanqueado, 5% de granos partidos, precios nominales, fob bangkok (dólares/tonelada);
大米，泰国，白米，碎米率5%，名义价格报价，曼谷离岸价格(美元/吨)；
Last Update: 2017-01-03
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el concepto se refiere a capital blanqueado proveniente de cohechos, sobornos, tráfico de drogas, contrabando de productos básicos, apropiación indebida de fondos públicos por funcionarios públicos, trata de seres humanos y otras actividades transnacionales.
这一概念是指对通过受贿、收受回扣、贩毒、走私货物、公职人员挪用公款、贩卖人口以及其它跨国活动等所得的款项作洗钱处理，使这些款项变得貌似合法。
Last Update: 2017-01-03
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- el blanqueo (sección 3) o la recepción (sección 4) de fondos terroristas están tipificados como delitos y, por tanto, dan lugar a la confiscación de los fondos terroristas blanqueados o recibidos.
- 恐怖主义资金的清洗（第3节）或收受（第4节）也属于犯罪行为，因此，清洗或收受的恐怖主义资金可予没收。
Last Update: 2017-01-04
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