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14. no obstante, el rastreo de la riqueza ilícita es aún más difícil cuando las transferencias se encubren blanqueando el dinero.
14. 然而，如果以洗钱来掩饰资金转移的话，就比较难以追踪非法财富了。
Last Update: 2017-01-03
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asimismo, se detectaron y desmantelaron las actividades de haruna shahru, otro agente del grupo salafista que financiaba actividades extremistas y terroristas blanqueando ganancias procedentes del contrabando.
同样的，也查获和打断了gspc另一名代理人haruna shahru的活动，他将走私货品所获款项通过洗钱来资助极端分子和恐怖活动。
Last Update: 2017-01-03
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durante las investigaciones, por lo general no se sabía si se estaban blanqueando fondos, y en los casos en que sí se sabía, no se conocía qué delitos determinantes estaban relacionados con los fondos.
在调查阶段，通常不清楚资金是否在洗刷；等到清楚时，又不清楚这些资金与哪些上游犯罪有联系。
Last Update: 2017-01-04
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la comisión introduce esa información en su base de datos, la analiza y, según corresponda, la envía al ministerio del interior de la república de serbia o a la policía fiscal si hay una sospecha razonable de que se está blanqueando dinero.
委员会然后将此资料输入其数据库中，加以分析，如果有正当理由怀疑涉及洗钱活动，就酌情向塞尔维亚共和国内务部或税务警察送交有关资料。
Last Update: 2017-01-03
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además, en el artículo 17-2 de la ley de prevención del blanqueo de capitales producto del delito, de 18 de diciembre de 1997, se establece que si, sobre la base de la información a disposición del servicio de control, existen motivos para sospechar que se está blanqueando o tratando de blanquear capitales producto del delito, el servicio de control podrá ordenar que se suspendan las operaciones de débito de fondos a la cuenta de un cliente o cualquier otro movimiento de bienes durante un plazo máximo de 45 días.
此外，1997年12月18日《防止清洗犯罪所得收益法》第17-2条规定，如果根据监控局掌握的情报有理由怀疑有人正在清洗或蓄意清洗犯罪收益，监控局可下令暂停金融资源进入某个客户账户的借记业务或其他资产流动，暂停期最长不得超过45天。
Last Update: 2017-01-04
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