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acto, operación o transacción sospechosa, aquel hecho que reviste caracteres irregulares y anómalos, en relación con la función o desempeño normal, frecuente y común de las personas o entidades y sus clientes, sean estos habituales u ocasionales y que por su gestión, presentación, documentación utilizada, información proporcionada, o a falta de ésta, por la reiteración y cuantía de las mismas, o la intervención de terceros, sea indiciario de un origen ilícito de los bienes objeto de la negociación dubitada.
可疑行为、业务或交易指不规则和不正常的行为，此种行为异于一般人或实体及其客户、不论经常客户或偶然客户的正常的、通常的和其通的作用或行事方式，而且从其举措、表现、所使用的证件及所提供的资料看来，或从交易的重复和规模以及第三方的介入看来，可疑商洽涉及的财产显然有来自非法来源的迹象。
Last Update: 2017-01-03
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